Un nuevo caso de estafa ha sacudido al Banco Continental (BBVA). La entidad bancaria se encuentra en el ojo de la tormenta tras sufrir el robo de más 180 millones de soles. Según la Fiscalía, los responsables de este crimen son 10 personas, entre extrabajadores y civiles, que formarían parte de la red “Los proveedores”.
De los investigados, las autoridades solo han logrado detener a Daphne Fiorella Gavidia Fung, representante de Servicios Generales San José SAC, quien pidió un leasing (financiamiento) de US$3.5 millones en 2023.
Modus operandi de los integrantes de ‘Los proveedores’
Según el expediente judicial, ‘Los proveedores’ utilizaban el leasing mobiliario, un crédito mediante el cual una empresa solicita un préstamo al banco para la compra de bienes. También recurrían al factoring, que permite a las empresas adelantar pagos por sus cuentas por cobrar.
Funcionarios del propio banco, involucrados en la red delincuencial, aprobaban las solicitudes a pesar de que las empresas no contaban con garantías reales ni solvencia económica comprobada. Una vez aprobado el financiamiento, el dinero se entregaba a los supuestos proveedores, quienes luego lo desviaban a otras empresas relacionadas o lo retiraban en efectivo.
